Acciones URBAS GRUPO FIN

6 Ratificación, si procede, del nombramiento de D. Francisco Javier Álvarez Hoyuela, como nuevo miembro del Consejo de Administración. 7 Ratificación, si procede, del nombramiento de D. Juan Andrés Yanes Luciani, como nuevo miembro del Consejo de Administración. 8 Autorización al Consejo, por cinco años, para emitir hasta 200 millones en bonos u obligaciones convertibles o no, pudiendo fijar sus condiciones, realizar los aumentos de capital necesarios y excluir.. 9 Información sobre el Plan de Actuación de la Companía. 10 Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo, protocolización y ejecución de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.. 11 Lectura y aprobación del a

Orden del día: 1 Revocación del nombramiento del auditor. 2 Nombramiento de auditores para realizar la auditora de cuentas correspondiente al año 2024.. 3 Nombramiento de auditor para las cuentas de la compañía correspondientes a los años 2025,2026,2027.. 4 Ratificación del nombramiento de D. Jesús Ordónez Gutiérrez, como nuevo miembro del Consejo de Administración. 5 Nombramiento de D. José Manuel Rodríguez García, como nuevo miembro del Consejo de Administración.